Co to jest pranie brudnych pieniędzy? Obrona? Kara?

Dilerzy narkotyków często nabywają duże ilości gotówki, ale nie są jedynymi, którzy popełniają przestępstwa, które obejmują duże transakcje gotówkowe. Kiedy tacy odbiorcy pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności starają się ukryć źródło dochodów, deponując je w banku (zamiast trzymać je w ręku i ryzykować, że zostaną okradzeni), a później wypisują z nich czeki i ukrywają przestępczy związek pieniędzy, mamy do czynienia z praniem pieniędzy.

Summary in 50 Words or Less: Pranie pieniędzy to każda forma próby ukrycia lub wyczyszczenia związku pomiędzy wpływami pieniężnymi z przestępstwa poprzez zamianę gotówki na inne aktywa, w tym poprzez zakup dóbr, tj. samochodów, biżuterii, odzieży, poprzez użycie czeku z banku (po uprzednim zdeponowaniu gotówki w banku). Istnieją pewne kwoty transakcji, które wzbudzają podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy, np. 5 000 dolarów w ciągu 7 dni lub 25 000 dolarów w ciągu 30 dni. The crime is a wobbler.

Two California statutes address money laundering as a crime in and of itself. Statuty mają różne definicje, ale są podobne. Można być winnym jednego, ale nie drugiego, lub obu.
Podług Penal Code § 186.10, pranie pieniędzy jest popełniane, gdy ktoś przeprowadza lub próbuje przeprowadzić transakcję z bankiem (depozyt, wypłata, wypisanie czeku) o łącznej wartości $5,000 w okresie siedmiu dni, lub więcej niż $25,000 w okresie trzydziestu dni, z konkretnym zamiarem promowania działalności przestępczej lub z wiedzą, że pieniądze pochodzą z działalności przestępczej.

CCB

Kluczami do tej definicji są: specyficzny zamiar, bank, kwota $5,000 w okresie siedmiu dni, lub $25,000 w okresie 30 dni, oraz fakt, że charakter przestępstwa może być dowolny – prostytucja, sprzedaż narkotyków, podróbki, aby wymienić tylko kilka.

Druga definicja jest ściśle związana ze sprzedażą narkotyków i nie wymaga banku. Zgodnie z kodeksem zdrowia i bezpieczeństwa § 11370.9, osoba jest winna prania pieniędzy, jeśli otrzymuje, nabywa lub angażuje się w transakcję z udziałem pieniędzy lub własności nabytej z nielegalnej substancji kontrolowanej, zrobiła to w celu ukrycia źródła, własności lub kontroli pieniędzy, a całkowita kwota pieniędzy wyniosła więcej niż 25 000 dolarów w okresie trzydziestu dni.
Obydwie formy prania pieniędzy, zarówno przez 186.10, jak i 11370.9, są wobblers. Oznacza to, że prokurator może oskarżyć przestępstwo jako wykroczenie lub przestępstwo, w zależności od wcześniejszej historii kryminalnej podejrzanego i konkretnych faktów w sprawie.

Jeśli wykroczenie jest oskarżone jako wykroczenie na podstawie którejkolwiek z sekcji kodeksu, maksymalna ilość czasu, którą oskarżony może odbyć jako karę to jeden rok w więzieniu okręgowym. Maksymalna grzywna wynosi $1,000, plus kary i oceny. Należy pamiętać, że najprawdopodobniej będzie również kara za podstawową sprawę sprzedaży narkotyków, prostytucję, naruszenie praw autorskich (podrobione przedmioty), sprzedaż alkoholu nieletnim, itp.
Jeśli ktoś jest oskarżony o przestępstwo na mocy Penal Code § 186.10, maksymalna kara to trzy lata w więzieniu stanowym (do odbycia w więzieniu okręgowym na mocy AB109, jeśli klient nie jest w inny sposób zdyskwalifikowany) i grzywna w wysokości do $250,000 lub dwukrotność kwoty wypranych pieniędzy, w zależności od tego, która jest większa.
Gdy kwota wyprana przekracza $50,000, ale jest niższa niż $150,000, czas spędzony w więzieniu podlega wydłużeniu o jeden rok. Gdy kwota ta wynosi od 150 000 do 1 000 000 dolarów, okres pozbawienia wolności ulega wydłużeniu o dwa lata. Jeśli kwota prania wynosi od $1,000,000 do $2,500,000, wyrok wydłuża się o trzy lata. Kiedy suma wypranych pieniędzy przekracza $2,500,000, stosuje się czteroletnie zaostrzenie wyroku.
Maksymalna kara zgodnie z Health and Safety Code § 11370.9, odnosząca się do narkotyków, jest wyższa. Wynosi ona cztery lata więzienia stanowego. Istnieje również grzywna w wysokości $250,000 lub dwukrotności kwoty wypranych pieniędzy, w zależności od tego, która z nich jest większa.
Obrona przed takimi zarzutami zaczyna się od twierdzenia, że pieniądze pochodziły z legalnych źródeł. Oznacza to, że musi istnieć alternatywne wytłumaczenie dla źródła pieniędzy. To może być koszmar księgowy dla prokuratury, jeśli jest znaczący legalny biznes zmieszany z nielegalnym, zwłaszcza jeśli te dwa biznesy dodane razem czytają minimalne kwoty $5,000 lub $25,000, ale tylko ledwo.
Gdy policja podejrzewa, że jakiś rodzaj legalnego biznesu również angażuje się w sprzedaż narkotyków lub podróbek muzyki, na przykład, policja może zaangażować się w techniki nadzoru, które naruszają Czwartą Poprawkę (tj. bezprawne przeszukania bez nakazu lub nielegalne podsłuchy).
Aby uzyskać więcej informacji na temat przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy, proszę kliknąć na następujące artykuły:

  1. Co to jest posiadanie substancji kontrolowanej w celu sprzedaży?
  2. Wnuczka winna finansowego nadużycia wobec osób starszych poprzez sprzeniewierzenie i wyprowadzenie babci z domu
  3. Co to jest oszustwo ubezpieczeniowe? The Punishment? Defensywa?

Skontaktuj się z nami.

Opinie klientów

★★★★★

„Dziękujemy bardzo za włożenie tyle wysiłku w tę sprawę. Naprawdę to doceniamy i cieszymy się, że wszystko skończyło się dobrze.” S.A., Torrance

★★★★★

„Greg Hill wykonał znakomitą pracę na każdym poziomie. Był wydajny, dokładny, kompetentny, uprzejmy, czuły & błyskotliwy. Z zadowoleniem przyjął mój wkład i moje obawy. . od pierwszej rozmowy do ostatniej – zawsze czułem, że 'to ma znaczenie’ dla niego.” S.C., Rolling Hills Estates

★★★★★

„Jeszcze raz dziękujemy za Twoją ciężką pracę. Chcemy, abyś wiedział, że jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko, co zrobiłeś w imieniu. Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami.” L.H., Torrance

★★★★★

„Drogi Gregu, Jeszcze raz dziękuję za całą Twoją pomoc. Twój profesjonalizm i dokładność są godne podziwu. Z pewnością polecę Cię moim przyjaciołom, jeśli kiedykolwiek będą potrzebowali pomocy prawnej.” V.L., Carson

★★★★★

„Dzięki za zainwestowanie w moją sprawę. Rozmawiałem z innymi adwokatami tam i mieli ręce postawy, ale nie ty. Twoja intensywność i zainteresowanie bardzo pomogły.” C.R., Pomona

Dodaj komentarz